根據(jù)市委巡察工作統(tǒng)一部署，2019年9月11日至11月15日，市委第五巡察組對湖南常德市德源投資開發(fā)有限公司開展了巡察。12月19日，市委巡察組向湖南常德市德源投資開發(fā)有限公司反饋了巡察意見。按照巡察工作有關(guān)要求，現(xiàn)將巡察整改進(jìn)展情況公布如下：

一、組織整改落實情況

1.強化政治擔(dān)當(dāng)，提高站位認(rèn)真整改。公司黨委高度重視巡察整改工作，把市委第五巡察組反饋問題的整改作為重中之重，公司黨委先后召開1次專題民主生活會、9次黨委會或?qū)ｎ}會，研究部署和落實具體巡察整改工作。從政治高度認(rèn)識問題，從思想深處查找原因，統(tǒng)一思想認(rèn)識，增強責(zé)任意識。黨委班子根據(jù)整改方案中的責(zé)任分工跟蹤督辦整改問題，自覺把抓好巡察整改作為義不容辭的政治責(zé)任和不可推卸的政治任務(wù)，體現(xiàn)了落實巡察整改工作的政治擔(dān)當(dāng)。

2.壓實整改責(zé)任，全力以赴推進(jìn)整改。公司黨委在收到巡察意見反饋的第二天就成立了巡察整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組，黨委書記擔(dān)任組長，切實扛起整改第一責(zé)任人職責(zé)，全面領(lǐng)導(dǎo)整改工作；其他班子成員切實履行“一崗雙責(zé)”，加強對整改工作的指導(dǎo)把關(guān)；將巡察反饋的問題進(jìn)行再分解再細(xì)化，對每一個問題明確責(zé)任部門和整改時限，巡察整改領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室按照“掛圖作戰(zhàn)”的方式，落實“臺賬式”和“銷號式”管理，確保整改到位。

3.注重標(biāo)本兼治，長遠(yuǎn)導(dǎo)向落實整改。在整改工作中強化政治建設(shè)、隊伍建設(shè)和制度建設(shè)一起抓，堅持把整改成果與全面加強基層黨組織建設(shè)結(jié)合起來、與營造風(fēng)清氣正政治生態(tài)結(jié)合起來、與促進(jìn)企業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展結(jié)合起來，注重從個別現(xiàn)象發(fā)現(xiàn)共性問題，從隱性違規(guī)挖掘管理漏洞，從“面”上表現(xiàn)找準(zhǔn)“根”上癥結(jié)，并把制度執(zhí)行作為建章立制的出發(fā)點和落腳點，緊緊抓住問題多發(fā)易發(fā)的重點領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，修訂完善和新出臺了《財務(wù)管理制度》《項目建設(shè)管理暫行辦法》《全資子公司管理辦法》等12項管理制度。

二、 巡察反饋問題整改進(jìn)展情況

1.反饋問題：黨委會領(lǐng)導(dǎo)核心作用發(fā)揮不夠，黨委會和董事會職責(zé)不清，以董事會代替黨委會研究債券發(fā)行等‘三重一大’ 事項。黨委會記錄不規(guī)范，存在用活頁記錄本記錄、插頁、涂改。

整改情況：及時組織召開了專題民主生活會，黨委班子和董事會成員在會上進(jìn)行了深刻剖析，深入的開展了批評和自我批評，全面反思了工作中存在的不足之處；修訂完善了公司《黨委會議事規(guī)則》、《董事會議事規(guī)則》、《領(lǐng)導(dǎo)班子“三重一大”事項集體決策制度》等制度，進(jìn)一步規(guī)范和明確了相應(yīng)工作流程，全面加強了黨委對公司隊伍建設(shè)、項目管理、投資融資等重大決策和重要事項的領(lǐng)導(dǎo)；同時進(jìn)一步規(guī)范了黨委決策和相應(yīng)記錄的管理，會議記錄嚴(yán)格實行一類一冊，公司紀(jì)委就黨委會記錄不規(guī)范的問題對綜合行政部在全公司給予了通報批評，并對工作人員進(jìn)行了崗位調(diào)整。

2.反饋問題：重業(yè)務(wù)、輕黨建的問題比較突出， 2016年、2017年沒有研究過黨建工作，資料缺失較多，個別黨員入黨志愿書有涂改痕跡?；鶎狱h支部換屆程序不到位，黨支部組織生活制度落實不嚴(yán)。

整改情況：一是把黨委“把方向、管大局、保落實”的黨建要求融入公司治理各個環(huán)節(jié)，把黨建寫入了公司章程、規(guī)范了黨委會對重要決策的前置討論程序、設(shè)立了黨群工作部和紀(jì)檢監(jiān)察室、黨建指標(biāo)量化并納入績效考核等。二是公司黨委于年初制定了2020年全年黨建工作要點并下發(fā)，黨委會定期研究部署黨建工作，督促指導(dǎo)各黨支部根據(jù)黨建工作要點開展工作，并將黨建工作落實情況納入年度績效考核。三是嚴(yán)格按照《中國共產(chǎn)黨支部工作條例（試行）》相關(guān)規(guī)定與要求，機關(guān)黨支部經(jīng)報請公司黨委同意成立了3個黨小組，定期召開黨小組會。四是進(jìn)一步規(guī)范了黨員檔案管理，對分散到原黨組織的檔案予以歸集，對遺失的檔案按照相關(guān)規(guī)定寫出《黨員檔案遺失情況說明》，并由入黨介紹人簽字證明。同時還加強了黨建專員的業(yè)務(wù)素質(zhì)培訓(xùn)，派黨務(wù)專員前往經(jīng)開區(qū)黨群部跟班學(xué)習(xí)了黨員檔案管理業(yè)務(wù)知識。

3.反饋問題：“四風(fēng)”問題突出，存在超標(biāo)準(zhǔn)乘坐交通工具、超標(biāo)準(zhǔn)住宿、違規(guī)出借企業(yè)車輛、虛報黨建經(jīng)費等問題；部分領(lǐng)導(dǎo)干部及職工搞特殊化，單獨設(shè)立食堂開“小灶”；以商務(wù)接待名義違規(guī)進(jìn)行公務(wù)接待，且大量使用酒水；職工代表大會制度流于形式。

整改情況：一是針對出差工作餐、住宿超標(biāo)準(zhǔn)的問題，已責(zé)令相關(guān)人員全額清退超標(biāo)報銷費用，組織了全司部門和子公司相關(guān)人員集中學(xué)習(xí)解讀了公務(wù)接待、商務(wù)接待管理辦法和財務(wù)報銷制度、標(biāo)準(zhǔn)的學(xué)習(xí)，強化了出行審批、財務(wù)審核把關(guān)管理。同時強化了紀(jì)檢監(jiān)察監(jiān)督，將落實情況納入“八項規(guī)定”專項整治范圍，每年開展專項督查不少于2次。二是針對違規(guī)出借企業(yè)車輛的問題，已收回出借車輛，相關(guān)車輛行駛證等證件已一并收回，車輛使用由綜合行政部集中統(tǒng)一管理，并辦理了資產(chǎn)入賬手續(xù)。三是針對子公司單獨設(shè)立食堂的問題，分管負(fù)責(zé)人在公司黨委班子民主生活會上做出了深刻剖析和自我批評，公司紀(jì)委就上述問題對相關(guān)子公司給予通報批評，紀(jì)委書記對公司負(fù)責(zé)人進(jìn)行了約談。食堂已于2月份正式取消，食堂勞務(wù)人員已遣散。四是針對個別部門在業(yè)務(wù)工作中發(fā)生的接待概念混淆的問題，公司紀(jì)委對各部室負(fù)責(zé)人進(jìn)行集體約談，按照市國資委相關(guān)文件規(guī)定修訂了《湖南常德市德源投資開發(fā)有限公司接待管理辦法》，進(jìn)一步明確了業(yè)務(wù)接待與商務(wù)接待范圍及標(biāo)準(zhǔn)，同時進(jìn)一步規(guī)范了接待審批程序，明確由綜合行政部歸口統(tǒng)一管理，重點對接待審批和酒水等物品的采購、申領(lǐng)、用途、數(shù)量制定了規(guī)范流程、建立了管理臺賬。五是針對職工代表大會制度流于形式的問題，及時組織召開了第三次全體職工大會，選舉產(chǎn)生了第三屆工會委員會、第三屆經(jīng)費審查委員會，嚴(yán)格按照《職工代表大會制度》要求定期召開職工代表大會，依法履行職工代表大會的職責(zé)，充分發(fā)揮其在公司治理和日常管理中的作用。

4.反饋問題：人事管理不規(guī)范，選拔任用中層骨干存在程序缺失、行文不嚴(yán)謹(jǐn)?shù)葐栴}，增錄和補錄工作人員較隨意。

整改情況：一是進(jìn)一步修訂了人事管理制度，制度發(fā)布后通過會議傳達(dá)、印發(fā)文件、踐行考核等形式，廣泛宣傳制度精神，引導(dǎo)員工學(xué)習(xí)制度、吃透制度、落實制度，同時重點加強了人事專員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，確保每一項程序規(guī)范到位。二是針對任前公示中出現(xiàn)日期錯誤的問題，公司紀(jì)委對經(jīng)辦部門和個人給予公開通報批評，并對其進(jìn)行了績效扣分處理、取消了其年度評優(yōu)評先資格。三是進(jìn)一步修訂完善了人員招聘管理，進(jìn)一步明確了招聘信息發(fā)布、簡歷收集、資格審查、筆試、面試、體檢、組織考察、結(jié)果公示等公開招聘程序的具體實施辦法。

5.反饋問題：存在國有資產(chǎn)流失風(fēng)險，在大額借款擔(dān)保、抵押資產(chǎn)審查、拖欠資金催收等方面的風(fēng)險防控不到位。

整改情況：一方面進(jìn)一步規(guī)范了經(jīng)營活動的管理，在修訂完善《領(lǐng)導(dǎo)班子“三重一大”事項集體決策制度》的基礎(chǔ)上，對具體業(yè)務(wù)工作進(jìn)行了分解和細(xì)化，重點加強了項目融資、股權(quán)投資、基金管理、貸款擔(dān)保等業(yè)務(wù)的風(fēng)險管控，明確了業(yè)務(wù)工作流程，并編印下發(fā)、人手一冊。另一方面果斷采取了有效的風(fēng)險管控措施，如及時提起法律訴訟、申報債權(quán)、保全抵押資產(chǎn)等；積極與區(qū)棚改、征拆等部門和單位對接，加快了項目成本核算和往來資金的清理和結(jié)算工作。公司紀(jì)委也已同步啟動跟蹤調(diào)查，如涉及相關(guān)責(zé)任人失職失責(zé)或違紀(jì)違規(guī)，將按照相關(guān)規(guī)定啟動問責(zé)程序。

6.反饋問題：財務(wù)管理有漏洞，多人向公司借款長期掛賬沒有清繳。

整改情況：開展立行立改，目前工程款往來清理已完成財務(wù)結(jié)算，個人工作借款已清繳完成，個別歷史遺留問題已收集相關(guān)資料并形成專題匯報，提請區(qū)管委會研究解決。同時舉一反三，強化了公司的財務(wù)管理，通過充分調(diào)研和征求意見，重新修訂了公司《財務(wù)管理制度》，對審批把關(guān)、科目核算、往來清繳、費用報銷等重點環(huán)節(jié)進(jìn)行了優(yōu)化，進(jìn)一步明確和細(xì)化了相關(guān)責(zé)任，強化了財務(wù)管理全過程的內(nèi)部監(jiān)督和責(zé)任追究。

7.反饋問題：管黨治黨責(zé)任落實不力，黨風(fēng)廉政建設(shè)工作分工不明，談心談話流于形式。

整改情況：一是召開黨委會，研究制定了《2020年黨風(fēng)廉政建設(shè)工作實施方案》，明確了黨委班子成員職能職責(zé)，建立健全了工作研判、責(zé)任通報、風(fēng)險評估、廉政風(fēng)險點防控等相關(guān)制度。二是制定了《2020年度黨風(fēng)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制考核工作方案》，加大黨風(fēng)廉政建設(shè)工作檢查考核力度，將黨風(fēng)廉政建設(shè)工作與年度評優(yōu)評先掛鉤，建立“一考雙評”“一崗雙責(zé)”工作機制，增強考核的針對性和時效性，注重考核結(jié)果的運用，強化了黨風(fēng)廉政建設(shè)工作的落實。三是更加深入的開展“兩同時談話”，領(lǐng)導(dǎo)干部每月開展談心談話不少于3次，并要求突出主題性、嚴(yán)肅性和針對性，公司紀(jì)委每月統(tǒng)計，并提交黨委書記審閱。四是大力推進(jìn)“以案促改”，在黨員大會上針對違紀(jì)案件進(jìn)行了專題通報，做到了查擺問題準(zhǔn)、透，對待問題不保留、不遮丑，并且將堅持每半年至少安排1次黨委書記、紀(jì)委書記上廉政黨課，每半年至少開展1次警示教育活動，時刻提醒黨員干部保持清醒頭腦，筑牢拒腐防變思想防線，自覺增強“免疫力”。

8.反饋問題：對區(qū)紀(jì)工委指出的違規(guī)發(fā)放員工開門紅獎金的問題，以工會賬戶扣繳代替?zhèn)€人退還進(jìn)行整改。

整改情況：違規(guī)發(fā)放的開門紅獎金已全部從員工個人賬戶退還至公司工會賬戶。同時認(rèn)真對照《湖南省基層工會經(jīng)費收支管理實施細(xì)則》修訂了公司《工會經(jīng)費管理辦法》，對工會會計崗位進(jìn)行了調(diào)整，改由專業(yè)財會人員負(fù)責(zé)，進(jìn)一步規(guī)范了工會經(jīng)費的管理。此外，公司紀(jì)委將定期對集團公司及各子公司工會經(jīng)費使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，對違反工會經(jīng)費管理規(guī)定的行為予以嚴(yán)肅處理。

三、繼續(xù)深化后續(xù)整改

雖然巡察取得了階段性的成果，但是許多整改措施需要長期堅持，一些復(fù)雜性問題還需進(jìn)一步溝通協(xié)調(diào)解決。接下來，公司黨委將深化整改責(zé)任落實，做好巡察“后半篇文章”，確保反饋意見件件落實到位，鞏固巡察成果，推動各項工作再上新臺階。

（一）繼續(xù)加強黨的全面領(lǐng)導(dǎo)，筑牢國企“根”和“魂”。始終把黨的政治建設(shè)擺在首位，加強黨的全面領(lǐng)導(dǎo)，切實發(fā)揮公司黨委把方向、管大局、做決策、促改革、保落實的領(lǐng)導(dǎo)作用。加強學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神，進(jìn)一步增強“四個意識”，堅定“四個自信”，做到“兩個維護”。堅決貫徹中央決策，認(rèn)真執(zhí)行省、市、區(qū)各項部署，切實展現(xiàn)國企的責(zé)任擔(dān)當(dāng)，積極為經(jīng)濟社會發(fā)展貢獻(xiàn)力量。健全黨委會議事規(guī)則，緊扣“集體領(lǐng)導(dǎo)、民主集中、個別醞釀、會議決定”的原則，完善前置研究討論事項清單，確保議事決策規(guī)范高效、運行順暢。

（二）繼續(xù)落實全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任，發(fā)揮國企黨建引領(lǐng)作用。持續(xù)鞏固“不忘初心、牢記使命”主題教育成果，建立統(tǒng)一歸口、責(zé)任明晰、有機銜接的國企黨建工作領(lǐng)導(dǎo)體制，加強黨委中心組學(xué)習(xí)和意識形態(tài)建設(shè)，全力推進(jìn)“不忘初心、牢記使命”主題教育常態(tài)化制度化。創(chuàng)新黨建工作方式方法，圍繞企業(yè)中心工作，找準(zhǔn)和依托各種活動載體，使基層黨建工作落到實處、充滿活力、富有成效。樹牢黨建主責(zé)主業(yè)意識，推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨向基層延伸，發(fā)揮國有企業(yè)黨組織政治核心和戰(zhàn)斗堡壘作用。壓緊壓實“兩個責(zé)任”，履行“一崗雙責(zé)”，層層傳導(dǎo)壓力，加強作風(fēng)和紀(jì)律建設(shè)，嚴(yán)格貫徹落實中央八項規(guī)定、公司各項管理規(guī)定，有效運用監(jiān)督執(zhí)紀(jì)“四種形態(tài)”，對傾向性、苗頭性問題及時糾偏。

（三）繼續(xù)堅持黨管干部原則，建立忠誠干凈擔(dān)當(dāng)?shù)母刹筷犖椤猿贮h管干部原則，完善選人用人機制，切實發(fā)揮公司黨委在選人用人工作中的領(lǐng)導(dǎo)和把關(guān)作用。完善招聘工作，貫徹落實公司《人事管理制度》，堅持按程序招聘，完善干部提拔任用工作，嚴(yán)格任用程序。完善干部隊伍結(jié)構(gòu)，加強年輕干部、專業(yè)人才培養(yǎng)，建立合理的人才梯隊。轉(zhuǎn)變用人理念，貫徹落實容錯糾錯機制，鼓勵廣大職工開拓進(jìn)取、擔(dān)當(dāng)作為，為企業(yè)發(fā)展凝聚力量。

（四）繼續(xù)打好防范化解重大風(fēng)險攻堅戰(zhàn)，提高企業(yè)發(fā)展質(zhì)量。增強風(fēng)險防范意識，提高風(fēng)險防范能力，打好防范化解重大風(fēng)險攻堅戰(zhàn)，促進(jìn)國有資產(chǎn)保值增值。加強投融資業(yè)務(wù)方面的學(xué)習(xí)，提高對外部經(jīng)濟環(huán)境的分析和研判能力，提高融資投資和項目管理能力。加強資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理，按時做好企業(yè)積極分析，將資產(chǎn)負(fù)債率控制在合理水平，確保企業(yè)資金鏈安全。加強資金預(yù)算監(jiān)督，認(rèn)真做好資金預(yù)算計劃，加快項目建設(shè)及銷售回款，減輕企業(yè)資金壓力。

（五）繼續(xù)做好巡察整改，鞏固整改成果。持續(xù)抓好巡察反饋問題的整改，落實整改主體責(zé)任，不斷鞏固整改成果。對于已完成的整改任務(wù)，適時組織“回頭看”，防止問題回潮。對于一時解決不了，需要一定時間整改到位的，加強與相關(guān)單位和部門的溝通協(xié)調(diào)，嚴(yán)格臺賬管理，逐一督辦，逐一銷號。對于需要長期堅持的，如各項規(guī)章制度的貫徹落實，加強跟蹤和監(jiān)督，確保見到實實在在的效果。

歡迎廣大干部群眾對巡察整改落實情況進(jìn)行監(jiān)督。如有建議，請及時向我們反映。

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中共湖南常德市德源投資開發(fā)有限公司委員會

      2020年5月19日